Somos Una Solución Integral
En Perla AMLS somos mucho más que un despacho de asesoría o un sistema automatizado, nos enfocamos en desarrollar metodologías para nuestros clientes acordes a su realidad, no te ofrecemos una receta, te ofrecemos desarrollar un producto acorde a tu contexto y necesidades, te entrenamos para que la tecnología y modelos desarrollados sean aplicados por tu personal, nuestras áreas de servicio van desde el desarrollo de procesos y procedimientos, el uso y personalización de sistemas automatizados con modelos de gestión de riesgo, hasta el acompañamiento y asesoría legal.
Nuestro Equipo
SERVICIOS
En México hay más de 100,000 empresas en riesgo de ser utilizadas para lavar dinero por el crimen organizado.
ACTIVIDADES VULNERABLES
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita exige a empresas y personas físicas la identificación de clientes, registro de operaciones y presentación de avisos, entre otras obligaciones. Estamos aquí para ayudarte a cumplir con todas estas responsabilidades, basándonos en una evaluación precisa de tus riesgos.
Venta de inmuebles
Agentes de bienes raíces
Juegos y sorteos
Arrendamiento de inmuebles
Desarrollo de bienes inmuebles
Traslado y custodia de valores
Préstamo, crédito y mutuo
Venta de vehículos
Metales y joyas preciosas
Recepción de donativos
Construcción de inmuebles
Vales y tarjetas prepagadas
¿Por que elegirnos?
1
Experiencia
Nuestro equipo está formado por expertos certificados con más de 20 años en el sector, lo que nos permite entender a fondo las necesidades y desafíos de su industria.
2
Cumplimiento Integral
El integrar Nuestra plataforma tecnológica y la asesoría de nuestros expertos te permite cumplir con las obligaciones vigentes en materia de PLD/FT,
3
Personalizable
Sabemos que cada empresa es única. Trabajamos estrechamente con usted para adaptar nuestra solución a sus procesos y requisitos específicos.
4
Seguro
Entendemos la importancia de la seguridad de los datos. Implementamos rigurosas medidas de seguridad para proteger su información confidencial.
